La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA)

Catorce allanamientos se realizaron este miércoles en simultáneos en diversas localidades de Argentina, incluidos Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires y Urdinarrain, Gualeguaychú. La orden provino del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y fue ejecutada con la intervención de la Fiscalía Federal N° 2 y la Policía Federal Argentina (PFA). Según informaron, los operativos tuvieron como objetivo desmantelar una operación de evasión tributaria vinculada a una de las principales empresas del sector pesquero en la ciudad de Mar del Plata, dedicada a la exportación.

La investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA), apunta a una red de asociación ilícita destinada a evadir impuestos y tributos aduaneros. Según las autoridades, la empresa pesquera implicada manipulaba los precios de venta de sus productos en el mercado internacional. Los precios unitarios que se informaban a la aduana eran sustancialmente inferiores a los realmente percibidos por los clientes en el exterior. Para realizar esta operación, se valían de empresas fantasma con sede en Uruguay y Belice, cuya función era la de “pseudointermediarios”, sin ninguna capacidad operativa o económica y sin empleados registrados.

Según se informó desde la Fiscalía Federal N° 2, estas empresas ficticias no realizaban ninguna actividad real, sino que se limitaban a operar como vehículos para triangulaciones comerciales que permitían a la empresa pesquera evadir los tributos que correspondían al Fisco Nacional. “El propósito de esta maniobra era disminuir la carga tributaria, reducir el ingreso de derechos de exportación, ocultar fondos en jurisdicciones de baja tributación y evitar la liquidación de divisas en el país”, detallaron fuentes judiciales.

La operación de exportación de la firma investigada habría sido responsable de una significativa subfacturación durante los períodos fiscales 2023 y 2024, lo que generó una importante evasión de impuestos. Las autoridades estiman que los fondos evadidos ascienden a una cifra considerable, aunque aún se están analizando los documentos incautados para determinar el monto exacto de la deuda tributaria.

Los allanamientos de este miércoles fueron realizados en domicilios relacionados con la empresa pesquera, así como en las direcciones de las empresas fantasma mencionadas, ubicadas en Uruguay y Belice. En total, participaron más de 50 agentes de la ARCA en los operativos. Durante los procedimientos, se incautaron numerosos documentos que podrían ser clave para esclarecer los detalles de la evasión fiscal. Esta documentación ya fue trasladada a las oficinas del organismo para su análisis.

Según se informó desde la Fiscalía Federal N° 2, estas empresas ficticias no realizaban ninguna actividad real

“Lo que estamos buscando son pruebas que nos permitan determinar la cantidad de dinero que la empresa evadió en concepto de tributos, en particular lo relacionado con los derechos de exportación y la evasión de divisas”, explicó uno de los fiscales encargados del caso. Las autoridades también señalaron que la estructura de empresas fantasmas utilizadas por la pesquera no solo tenía un fin fiscal, sino que también permitía la creación de un entramado financiero destinado a ocultar ingresos y facilitar el flujo de capitales hacia jurisdicciones con bajos niveles de fiscalización.

Desde la ARCA, se subrayó la magnitud de la maniobra, que no solo involucró a una empresa local, sino que también abarcó operaciones internacionales. “Lo que estamos investigando es una red compleja de triangulación comercial con la que se logró evadir impuestos tanto en Argentina como en otros países. Esta es una operación que tuvo un alcance internacional”, indicaron las fuentes.

Por su parte, desde la empresa pesquera implicada aún no emitieron un comunicado oficial respecto a los allanamientos ni sobre las acusaciones en su contra. En tanto, la fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y la evaluación de los documentos incautados. Se espera que en los próximos días se pueda determinar con mayor precisión la magnitud de la evasión y el impacto de las maniobras en la economía nacional.

Las investigaciones se encuentran en una etapa inicial, y las autoridades judiciales pidieron cautela en cuanto a la divulgación de detalles adicionales. No obstante, los allanamientos de hoy marcan un avance significativo en una causa que podría tener repercusiones tanto en el ámbito empresarial como en el sector pesquero de la ciudad de Mar del Plata.

El caso también pone en evidencia el uso de estructuras empresariales offshore para facilitar la evasión de impuestos, un fenómeno que es objeto de creciente atención en los últimos años por parte de las autoridades fiscales argentinas. Según expertos en la materia, el uso de empresas fantasma en países con regímenes fiscales laxos es una práctica común en casos de evasión internacional, aunque resulta compleja de detectar debido a la naturaleza de las operaciones transnacionales involucradas.

Con el avance de la causa, se espera que surjan más detalles sobre cómo funcionaba este esquema y sobre la posible implicancia de otras personas o empresas en la cadena de evasión. La investigación sigue su curso, con la esperanza de que los operativos de hoy sirvan para esclarecer uno de los casos de evasión tributaria más complejos en el sector pesquero de la región.

(Infobae)